4.jpg

26.04.2017. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента [*]

Україна, 73000, м.Херсон, вул.Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

2.1. Посадова особа Джеймс Лінус Хант (паспорт 510841949 виданий Ідентифікаційною і паспортною службою Великобританії 09.10.2012р.), звільнений з посади члена Наглядової ради Товариства 25.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Наглядової ради перебував з 11.04.2014р.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

     Посадова особа Пітер Пол Йоханнес Теодорус Даамен (паспорт № NR12195B7, виданий мером м. Зейст, Нідерланди 17.06.2009 р.), звільнений з посади члена Наглядової ради Товариства 25.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Наглядової ради перебував з 11.04.2014р.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

     Посадова особа Пітер Клеменс ван Маріс (паспорт № NNHBC9928, виданий бурмістр м. Амстелвен 26.10.2015р.), звільнений з посади Голови Наглядової ради Товариства 25.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді Голови Наглядової ради перебував з 11.04.2014р.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

     Посадова особа Ніколя Бальтазар Мобек (паспорт № 14FV01804, виданий Префектурою поліції Франції 25.09.2014 р.), звільнений з посади члена Наглядової ради Товариства 25.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Наглядової ради перебував з 11.04.2014р.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

     Посадова особа Моріс Луї Огюст Россен (паспорт № 07АТ07298, виданий Субпрефектурою  м. Сен-Жермен-ан-Ле, Франція 05.06.2007 р.), звільнений з посади члена Наглядової ради Товариства 25.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Наглядової ради перебував з 11.04.2014р.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Посадова особа Джеймс Лінус Хант (паспорт 510841949 виданий Ідентифікаційною і паспортною службою Великобританії 09.10.2012р.), призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства 25.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3 (три) роки.

- З листопада 2004р. – по теперішній час – незалежний консультант з ведення бізнесу і питань оподаткування (Великобританія).

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Член Наглядової ради являється представником акціонера – Компанії «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр,  м. Нікосія), яка володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

     Посадова особа Пітер Пол Йоханнес Теодорус Даамен (паспорт № NR12195B7, виданий мером м. Зейст, Нідерланди 17.06.2009 р.), призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства 25.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3 (три) роки.

- З 2009 р. - по даний час – незалежний консультант з ведення бізнесу і питань оподаткування (Нідерланди).

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Член Наглядової ради являється представником акціонера – Компанії «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр,  м. Нікосія), яка володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

     Посадова особа Пітер Клеменс ван Маріс (паспорт № NNHBC9928, виданий бурмістр м. Амстелвен 26.10.2015р.), призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства 25.04.2017р., а рішенням Наглядової ради ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» (Протокол засідання від 25.04.2017р.) призначено на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3 (три) роки.

- З 2009 – по даний час – незалежний консультант з податкових питань та Директор компанії Comple Holding BV (Нідерланди).

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Член Наглядової ради являється представником акціонера – Компанії «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр,  м. Нікосія), яка володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

     Посадова особа Ніколя Бальтазар Мобек (паспорт № 14FV01804, виданий Префектурою поліції Франції 25.09.2014 р.), призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства 25.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3 (три) роки.

- З 01.2008р. – по 12.2015р. – Директор компанії Agriko SAS (Франція);

- З 12.2015р. - по теперішній час – безробітний.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Член Наглядової ради являється представником акціонера – Компанії «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр,  м. Нікосія), яка володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

     Посадова особаМоріс Луї Огюст Россен (паспорт № 07АТ07298, виданий Субпрефектурою  м. Сен-Жермен-ан-Ле, Франція 05.06.2007р.), призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства 25.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3 (три) роки.

- 2003р. – 2007р. – радник Посольства Франції в Москві з сільськогосподарських питань (Росія);

- 2007р. – 07.2012р. – незалежний консультант;

- 2012р. – 12.2015р. – аналітик Компанії Agriko SAS (Франція);

- 12.2015р. - по теперішній час - безробітний.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Член Наглядової ради являється представником акціонера – Компанії «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр,  м. Нікосія), яка володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

2.2. Посадова особа Пільгуй Ольга Григорівна (паспорт серія МО №600895 виданий Кам’янсько-Дніпровським РВ УМВС України в Запорізькій обл. від 05.11.1997 р.), звільнена з посади члена Ревізійної комісії Товариства 25.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – дострокове припинення повноважень. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 04.10.2016р.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

 

 

    Посадова особа Кореневська Тетяна Анатоліївна (паспорт серія МО №097728 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл. від 10.04.1996р.), звільнена з посади члена Ревізійної комісії Товариства 25.04.2017р. Володіє  46 299 акціями, що складає 0,017126% в статутному капіталі емітента на суму 11574,75грн. Підстава звільнення – дострокове припинення повноважень. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 15.04.2016р.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

     Посадова особаШевченко Тетяна Василівна (паспорт серія МО №097043 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області від 01.04.1996 р.), звільнена з посади Голови Ревізійної комісії Товариства 25.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – дострокове припинення повноважень. На посаді Голови Ревізійної комісії перебувала з 04.10.2016р.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

     Посадова особа Шидловський Олексій Олександрович (паспорт громадянина України: серія МК №547738 виданий Ізюмським МРВ УМВС України в Харківській обл. від 25.07.1997р.), призначений на посаду члена Ревізійної комісії 25.04.2017р., а рішенням Ревізійної комісії ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» (Протокол засідання №02 від 25.04.2017р.) призначений на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3(три) роки.

- 23.01.2012 р. – 30.06.2012 р. – економіст II категорії по бухгалтерському обліку та аналізу господарської діяльності ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;

- 01.07.2012 р. – по теперішній час – економіст з планування ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 28 від 25.04.2017р).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

    Посадова особа Кореневська Тетяна Анатоліївна (паспорт серія МО №097728 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл. від 10.04.1996р.), призначена на посаду члена Ревізійної комісії Товариства 25.04.2017 р. Володіє  46 299 акціями, що складає 0,017126% в статутному капіталі емітента на суму 11574,75грн. Особу обрано терміном – на 3(три) роки.

- 23.04.2004 р. – по 30.04.2012 р. – помічник Голови правління ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з господарчої частини;

- 01.05.2012 р. – по 31.12.2015 р. – заступник Голови Правління ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» по господарській частині;

- 01.01.2016 р. – по теперішній час - начальник господарської дільниці ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 28 від 25.04.2017р).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

    Посадова особаШевченко Тетяна Василівна (паспорт серія МО №097043 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області від 01.04.1996 р.), призначена на посаду члена Ревізійної комісії Товариства 25.04.2017р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3(три) роки.

- 25.08.2011 р. – по 31.05.2016 р. заступник Голови Правління ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з якості;

- 01.06.2016р. – по теперішній час - начальник відділу контролю якості ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 28 від 25.04.2017р). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

 

3. Підпис

     Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

Голова правління

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                              Коваль В.І.

                                                                                                                                      26.04.2017р.